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利道德曼:第叁届董事会第什六次会决定公报

来源:原创 时间:2019-06-12 10:18

  原题目:利道德曼:第叁届董事会第什六次会决定公报

  证券代码:300289 证券信称:利道德曼 公报编号:2017-014 北边京利道德曼生募化股份拥有限公司 第叁届董事会第什六次会决定公报 本公司及董事会所拥有成员保障信息说出的情节真实、正确、完整顿, 没拥有拥有虚假记载、误带性述或严重缺漏。 北边京利道德曼生募化股份拥有限公司(以下信称“公司”)第叁届董事会第 什六次会(以下信称“本次会”)畅通牒于 2017 年 4 月 14 日以电儿子邮 件方法收回,与会的即席董事已知悉与所审议事项相干的必要信息。本 次会于 2017 年 4 月 25 日在公司会室以即兴场方法召开。本次会由 董事长沈广仟先生掌管,列席会的董事应到 6 名,亲己列席会的董 事 6 名。公司监事和初级办人员列席了会。会的招集儿子和召开适宜 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的拥关于规则。会经开票表 决方法审议经度过以下议案: 壹、审议经度过《关于公司<2016 年度董事会工干报告>的议案》 《2016 年度董事会工干报告》详细情节详见中国证监会创业板指定 信息说出网站巨万风潮资讯网同期说出的《2016 年年度报告》“第四节经纪 情景讨论与剖析”片断。 公司孤立董事黄振中先生、拉力建先生和王瑞琪先生将在 2016 年年 度股东方父亲会上终止述职。详细情节详见中国证监会创业板指定信息说出 网站巨万风潮资讯网同期说出的《2016 年度孤立董事述职报告》。 表决结实:6 票赞同,0 票顶持, 0 票丢权。 本议案需提提交 2016 年年度股东方父亲会会审议。 二、审议经度过《关于公司<2016 年度尽裁剪工干报告>的议案》 1 2016 年,在公司董事会的指带下,在办层的比值领下,紧紧环绕年 度工干目的,公司办构造持续改革,规范运干程度持续提升。公司稠密 切关怀市场及行业变募化,即时调理营销文思和办文思。并购后整顿合工 干顺顺手铰进,母亲公司与儿分店之间完成优势互补养,事情壹道。 2016 年公司完成营业顶出产 53,339.18 万元,比上年同期下投降 21.75%; 盈利尽和为 10,777.97 万元,比上年同期下投降 48.45%;归属于上市公司 股东方的净盈利为 6,964.86 万元,比上年同期下投降 55.70%;尽资产臻 166,283.88 万元,年到来终增长 0.25%;归属于上市公司所拥有者权利算计 124,166.91 万元,年到来终增长 4.61%。 表决结实:6 票赞同, 0 票顶持, 0 票丢权。 叁、审议经度过《关于公司<2016 年度财政决算报告>的议案》 2016 年公司完成营业顶出产 53,339.18 万元,比上年同期下投降 21.75%; 盈利尽和为 10,777.97 万元,比上年同期下投降 48.45%;归属于上市公司 股东方的净盈利为 6,964.86 万元,比上年同期下投降 55.70%;尽资产臻 166,283.88 万元,年到来终增长 0.25%;归属于上市公司所拥有者权利算计 124,166.91 万元,年到来终增长 4.61%。 详细情节详见中国证监会创业板指定信息说出网站巨万风潮资讯网同期 说出的《2016 年度财政决算报告》。 表决结实:6 票赞同, 0 票顶持, 0 票丢权。 本议案需提提交 2016 年年度股东方父亲会会审议。 四、审议经度过《关于 2016 年年度报告全文及摘要的议案》 详细情节详见中国证监会创业板指定信息说出网站巨万风潮资讯网同期 说出的《2016 年年度报告》及《2016 年年度报告摘要》。 表决结实:6 票赞同, 0 票顶持, 0 票丢权。 本议案需提提交 2016 年年度股东方父亲会会审议。 2 五、审议经度过《关于公司 2016 年度盈利分派预案的议案》 经中勤政万信会计师师事政所(特殊普畅通合伙)审计,2016 年母亲公司实 即兴净盈利 18,090,724.98 元,依照《公司法》、公司章程规则,提法定 载 余 公 积 金 1,809,072.50 元 , 2016 年 实 即兴 却 供 分 配 的 利 润 16,281,652.48 元,加以去年底不分派的盈利 398,580,515.49 元,扣摒除本 年度顶付股利 25,445,414.09 元,截到 2016 岁末了,却供股东方分派的盈利 为 389,416,753.88 元。 建议以第叁届董事会第什六次会召开日 2017 年 4 月 25 日尽股本 423,805,235 股为基础,向所拥有股东方分派即兴金股利为每 10 股 0.1 元(含 税),共计派递送 4,238,052.35 元,占当年完成却供分派盈利的 26.03%; 剩不分派盈利 385,178,701.53 元,结转以后年度分派。 孤立董事意见:赞同。 表决结实:6 票赞同, 0 票顶持, 0 票丢权。 本议案需提提交 2016 年年度股东方父亲会会审议。 六、审议经度过《关于公司

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